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俄罗斯央行吊销TROIKA-D BANK银行执照并指派临时管理人

归档日期:06-06       文本归类:指派      文章编辑:爱尚语录

  ·未能遵守有关打击犯罪所得收益合法化(洗钱)和资助的立法以及俄罗斯央行的规定。未能及时向当局提供受强制控制的业务的可信信息

  ·系统性地低估拟设立的拨备金额,夸大资产价值,以改善其财务指标,隐瞒其实际财务状况。俄罗斯央行估计,若按照恰当的财务报表所反映的信贷风险和资产价值,该行的资本将大幅减少(约40%),因而有必要采取措施防止该信贷机构破产,避免对其债权人和存款人的利益构成威胁

  ·违反联邦银行法和俄罗斯央行的规定,使得监管机构在过去12个月里一再采取监管措施,包括对吸引家庭存款施加两项限制

  TROIKA-D BANK的活动有着旨在转移资产的不当行为的迹象,损害了债权人和储户的利益。俄罗斯央行一再向执法机构提交有关该行带有刑事犯罪迹象的交易的资料。

  俄罗斯央行为TROIKA-D BANK指定了一个临时管理机构,期限直至任命接管人或清算人为止。根据联邦法律,信贷机构执行机构的权力被暂停。

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